جزئیات افشا

مشخصات آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (حضوری و الکترونیکی) شرکت فرا بورس ایران - نماد: فرابورس موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (حضوری و الکترونیکی) برای سال (دوره) مالی منتهی به 1404/12/29 الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1405/04/20 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس مرکز همایش های بین‌المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران واقع در تهران، بزرگراه همت غرب، جنب برج میلاد برگزار میگردد حضور بهم رسانند. پخش آنلاین مجمع مذکور از آدرس https://mymajma.com در دسترس می باشد. ب– دستور جلسه : استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1404/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره تقسیم سود تنفیذ معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت سایر موارد توضیحات: طبق تبصره 2 و 3 ماده 20 اساسنامه شرکت، هیچ عضو حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند وکالت سهامداران دیگر را به نحوی که به همراه سهام خود بیش از 10 درصد از کل سهام شرکت باشد، در مجامع عمومی بر عهده گیرد. همچنین نمیتواند در مجمع وکالت بیش از دو سهامدار را به غیر از والدین، همسر و فرزندان خود به عهده گیرد. لازم به ذکر است که فقط وکالت‌نامه های رسمی محضری و یا با تأیید امضای موکل توسط دفاتر اسناد رسمی به همراه کارت ملی قابل قبول خواهد بود. ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می گردد. با عنایت به اینکه رأی‌گیری صرفا به روش الکترونیکی صورت می‌پذیرد سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند میتوانند از تاریخ 1405/04/17 به تارنمای https://mymajma.com مراجعه و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را در زمینه دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مطرح نمایند. برگ مجوز ورود به جلسه مجمع 1 ساعت قبل از شروع جلسه و در محل برگزاری مجمع صادر می‌گردد. سهامداران حقیقی می‌توانند شخصا یا ازطریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت ( اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور بهم رسانند. همچنین جهت ورود به جلسه، ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم الزامی می‌باشد. * حداقل 50 کاراکتر د- نحوه برگزاری مجمع : مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می شود و ثبت و اعمال حق رای صرفا به شیوه الکترونیکی انجام خواهد شد. آدرس تارنمای برگزاری مجمع الکترونیکی : https://mymajma.com دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت فرابورس ایران(سهامی عام) * اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد یلاعت همسبتکرش مان:دامن:عوضوم1404/12/29 هب یهتنم یلام لاس یارب )یکینورتکلا و یروضح( هنایلاس یداع یمومع عمجم هب توعد یهگآ نیا یمومع عمجم هسلج رد ات ددرگیم توعد یقوقح صاخشا ناگدنیامن ای هدنیامن نینچمه و مهس بحاص ینوناق ماقم مئاق ای لیکو ، نارادماهس هیلک زا و یکشزپ مولع هاگشناد یزار یللملا نیب یاه شیامه زکرم سردآ هب نارهت رهش نارهت ناتسا رد 1405/04/20 خروم هبنش زور 14:00 تعاس رد هک تکرشدنناسر مهب روضح ددرگیم رازگرب دلیم جرب بنج ،برغ تمه هارگرزب ،نارهت رد عقاو ناریا ینامرد تامدخسروبارف : یمومع عمجم یرازگرب لحم و نامز -فلا:یریگیپ هرامش1558938:راشتنا خیرات:راشتنا تعاس1405/04/0913:26:3510613:تبث هرامش10103749172:یلم هسانش) ماع یماهس ( ناریا سروب ارف .دشاب یم سرتسد رد https://mymajma.com سردآ زا روکذم عمجم نیلنآ شخپ:هسلج روتسد -بینوناق سرزاب و هریدم تئیه شرازگ عامتسا1404/12/29هب یهتنم یلام )هرود( لاس یلام یاه تروص بیوصتینوناق سرزاب و سرباسح باختناراشتنلاریثک ةمانزور باختناهریدم تئیه یاضعا باختناهریدم تئیه شاداپ نییعتهریدم تئیه فظوم ریغ یاضعا روضح قح نییعتتراجت نوناق هیحلصا 129 هدام عوضوم تلماعم ذیفنتدوس میسقتدراوم ریاس:تاحیضوت 10 زا شیب دوخ ماهس هارمه هب هک یوحن هب ار رگید نارادماهس تلاکو دناوت یمن یقوقح ای یقیقح وضع چیه ،تکرش همانساسا 20 هدام 3 و 2 هرصبت قبط و رسمه ،نیدلاو زا ریغ هب ار رادماهس ود زا شیب تلاکو عمجم رد دناوتیمن نینچمه .دریگ هدهع رب یمومع عماجم رد ،دشاب تکرش ماهس لک زا دصرد تراک هارمه هب یمسر دانسا رتافد طسوت لکوم یاضما دییأت اب ای و یرضحم یمسر یاه همان تلاکو طقف هک تسا رکذ هب مزل .دریگ هدهع هب دوخ نادنزرف.دوب دهاوخ لوبق لباق یلم دنراد لیامت هک ینارادماهس دریذپ یم تروص یکینورتکلا شور هب افرص یریگ یأر هکنیا هب تیانع اب .ددرگ یم رازگرب یکینورتکلا و یروضح تروص هب عمجم ،روضح ملعا نمض و هعجارم hhhhh://hhhhhhh.hhh یامنرات هب 1405/04/17 خیرات زا دنناوتیم دننک تکرش عمجم رد یکینورتکلا تروص هب.دنیامن حرطم هنلاس یداع یمومع عمجم هسلج روتسد هنیمز رد ار دوخ تلاوس لیکو قیرطزا ای اصخش دنناوت یم یقیقح نارادماهس .ددرگ یم رداص عمجم یرازگرب لحم رد و هسلج عورش زا لبق تعاس 1 عمجم هسلج هب دورو زوجم گرب یقوقح صخش ناگدنیامن ای هدنیامن زین یقوقح نارادماهس صوصخ رد و مهس بحاص یقیقح صخش ینوناق ماقم مئاق ای و یمسر همان تلاکو هئارا اب نینچمه .دنناسر مهب روضح ،یقوقح صخش زاجم یاضما نابحاص یاضما اب یگدنیامن ای )یمسر ای یداع زا معا ( تلاکو کردم هئارا طرش هب مهس بحاص.دشاب یم یمازلا مرتحم نیعجارم یمامت یارب یلم تراک لصا هئارا ،هسلج هب دورو تهج: هسلج رد روضح گرب تفایرد هوحن-ج)ماع یماهس(ناریا سروبارف تکرش هریدم تأیهعمجم زا هدننک توعد .دش دهاوخ ماجنا یکینورتکلا هویش هب افرص یار قح لامعا و تبث و دوش یم رازگرب یکینورتکلا و یروضح تروص هب عمجمhttps://mymajma.com : یکینورتکلا عمجم یرازگرب یامنرات سردآ: عمجم یرازگرب هوحن -د